12-05
2018
引言:反洗钱立法是最近20年来国际法发展最为迅速的领域。正是由于国际社会的高度重视和大力促进,反洗钱立法成为很多国家国内法比较活跃的领域之一。一般认为,我国反洗钱立法肇始于1990年全国人大常委会《关于禁毒的决定》。在随后的十余年之中,我国的反洗钱立法工作进展很快,反洗钱法律体系初现轮廓。我国反洗钱工作也取得了长足发展,反洗钱工作机制初步建立。可是,长期以来,我国没有关于反洗钱的基本法律。顺应我国反洗钱工作开展的需要,2006 年10月31日,第十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)。 《反洗钱法》的通过及颁布实施,有重大意义。首先,它使我国的反洗钱工作真正做到了有法可依,从而使我国的反洗钱法制建设取得重大进展;其次,由于有了反洗钱基本法律的保障,我国积极开展反洗钱国际合作,有力地推动了我国加入金融行动特别工作组(FATF)的工作;再次,我国积极完善反洗钱工作协调机制,实现了反洗钱本外币统一管理;最后,银行业金融机构反洗钱工作明显加强,有效地提高了合规...